证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：凯发旗舰厅2023-020

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年3月21日以书面形式通知全体监事，2023年3月28日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、 审议通过《关于的议案》

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前经营情况、财务状况及未来的发展前景，拟回购部分公司A股社会公众股股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）。

2、审议通过《关于增加经营范围暨修订的议案》

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：根据经营发展需要，对公司经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于增加经营范围暨修订的公告》（公告编号：2023-022）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二二三年三月二十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-023

露笑科技股份有限公司

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议决定于2023年4月13日召开2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2023年4月13日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过湖南证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月13日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

通过湖南证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年4月13日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过湖南证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。